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據(jù)新華社北京3月28日電
一個(gè)個(gè)急于發(fā)財(cái)?shù)纳?，?jīng)不住一張張操盤“黑嘴”的誘惑，一次次陷入網(wǎng)絡(luò)詐騙的“黑洞”，一沓沓百元大鈔被“釣”的背后，上演著一幕幕人財(cái)兩空的悲劇……
近期，北京、江蘇、重慶等地接連發(fā)生特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，涉案金額動(dòng)輒數(shù)百萬(wàn)元，股民遭受重大經(jīng)濟(jì)損失，引發(fā)廣大網(wǎng)民高度關(guān)注。新華社記者在多地調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，股民百萬(wàn)資金被“釣”背后黑幕重重，日益泛濫的薦股“黑網(wǎng)站”和“‘黑嘴’專家”成為網(wǎng)絡(luò)股票詐騙頻發(fā)的罪魁。廣大股民在提高警惕之余，相關(guān)主管部門須多措并舉鏟除這一犯罪“毒瘤”。
薦股“黑網(wǎng)站”大量涌現(xiàn)三大歪招實(shí)施詐騙
[案例提示]
2009年，重慶人毛某非法成立名為“成渝合佳散戶聯(lián)盟”的皮包公司，其“官網(wǎng)”謊稱公司旗下有 “證券投資管理”、“民間 ‘股神’操盤”等10多個(gè)機(jī)構(gòu)，客戶成千上萬(wàn)，投資回報(bào)率高達(dá)50％，并以“高端咨詢”為餌，誘騙全國(guó)數(shù)百名股民購(gòu)買信息資料費(fèi)、交付大額投資保證金，而后突然關(guān)閉該“黑網(wǎng)站”潛逃。次年，毛某被北京警方抓獲，涉案金額達(dá)300余萬(wàn)元，2011年3月，被檢方以詐騙罪提起公訴。
2010年9月，被害人程某在“新世紀(jì)證券股份有限公司官網(wǎng)”宣揚(yáng)“代理炒股高額返利”的誘惑下，將160余萬(wàn)元匯至犯罪嫌疑人，該“黑網(wǎng)站”突然關(guān)閉，卷走程某150余萬(wàn)元。同年末，蔡某等犯罪嫌疑人被江蘇警方抓獲，日前被檢方提起公訴。
據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2010年發(fā)現(xiàn)股票類欺詐網(wǎng)站10.48萬(wàn)家，網(wǎng)民訪問(wèn)量高達(dá)2.1億人次。而據(jù)北京、江蘇等地辦案人員介紹，當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案件呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，涉案金額巨大，并以驚人速度向全國(guó)蔓延，犯罪嫌疑人大都開辦“黑網(wǎng)站”，用三大歪招實(shí)施網(wǎng)絡(luò)股票詐騙：
其一，租用國(guó)外服務(wù)器建“黑官網(wǎng)”仿冒正規(guī)券商。從頁(yè)面樣式到薦股內(nèi)容，“黑官網(wǎng)”與正規(guī)券商官網(wǎng)極為相似，“國(guó)泰君安”、“廣發(fā)證券”、“申銀萬(wàn)國(guó)”等大型券商官網(wǎng)都曾被仿冒。為讓散戶深信不疑，“黑官網(wǎng)”大多被冠以“中國(guó)股票證券發(fā)行管理中心股票信息網(wǎng)站”等頭銜，假造財(cái)務(wù)報(bào)表，并鏈接虛假“工商注冊(cè)信息”以炫耀其“雄厚”實(shí)力。
其二，網(wǎng)購(gòu)或網(wǎng)搜股民信息，以高回報(bào)為餌“請(qǐng)君入甕”。毛某等犯罪嫌疑人供述，他們要么通過(guò)網(wǎng)上代理購(gòu)買，要么通過(guò)“黑網(wǎng)站”開設(shè)的“會(huì)員免費(fèi)注冊(cè)”版塊搜集含有姓名、電話、家庭收入的股民基本信息，而后抓住股民急于賺錢的心理逐一聯(lián)系，宣揚(yáng)“每年翻一倍，十年翻1000倍”“天天賺錢”等“雷人”投資理念實(shí)施詐騙。
其三，利用網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)絡(luò)虛擬電話和網(wǎng)銀支付“釣魚”。犯罪嫌疑人先將“黑網(wǎng)站”與各大網(wǎng)絡(luò)論壇、博客、微博相鏈接以散布虛假信息，再用迷惑性極強(qiáng)、能顯示正規(guī)券商號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)虛擬電話聯(lián)系股民，誘騙其注冊(cè)會(huì)員、簽訂合同，而后用網(wǎng)銀支付手段收取約3000元會(huì)員費(fèi)、約25000元潛力股分析資料費(fèi)及數(shù)十萬(wàn)元操盤費(fèi)以牟取暴利。
[專家剖析]
曾審理多起網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案件的北京市懷柔區(qū)法院法官祝興棟分析說(shuō)，這類案件已高度模式化，大都為異地作案，并經(jīng)常更換“官網(wǎng)”網(wǎng)址以逃避監(jiān)管，取證困難。其典型流程為：犯罪分子花錢雇專人制股票“黑網(wǎng)站”——找“網(wǎng)絡(luò)黑手”注冊(cè)詐騙網(wǎng)站域名并申請(qǐng)網(wǎng)站備案登記號(hào)——借各大搜索引擎推廣“黑網(wǎng)站”——向“網(wǎng)上代理”求購(gòu)散戶資料和網(wǎng)絡(luò)虛擬電話技術(shù)——雇專門團(tuán)伙通過(guò)ATM機(jī)即刻取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款。其間，詐騙犯有可能返還股民部分資金作為紅利，誘騙會(huì)員投入更多資金。
操盤“黑嘴”擅忽悠“菜鳥”搖身變“股神
[詐騙案例]
在“東亞私募網(wǎng)”這個(gè)所謂的高端咨詢機(jī)構(gòu)，一群對(duì)財(cái)經(jīng)一竅不通的騙子打著 “股神巴菲特學(xué)生”“華爾街創(chuàng)業(yè)者”的旗號(hào)，以“擅長(zhǎng)操縱股票交易、提供股票交易內(nèi)幕”為名，騙取900多個(gè)股民1100萬(wàn)余元“血汗錢”。 2011年，周某等24名犯罪嫌疑人被提起公訴。
在 “成渝合佳散戶聯(lián)盟公司詐騙案”中，其“官網(wǎng)”宣稱公司下轄多個(gè)“股票分析研發(fā)部”，并擁有“毛老師”“金主任”等叱咤風(fēng)云的操盤“股神”。股民何女士信以為真，在支付13萬(wàn)余元的投資款和操盤費(fèi)后，股價(jià)一跌再跌，“股神”也紛紛失蹤。據(jù)姚某等犯罪嫌疑人交代，所謂的“主任”“老師”其實(shí)無(wú)任何資質(zhì)，充其量是接受過(guò)幾天股票基本知識(shí)培訓(xùn)的 “菜鳥”，其主要任務(wù)是忽悠股民掏錢入會(huì)。
據(jù)江蘇等地警方介紹，“人力資源雄厚”、“專家隊(duì)伍一流”等口號(hào)是股票詐騙的招牌，一些犯罪嫌疑人竟將龍永圖、樊綱等著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家的照片掛上網(wǎng)，謊稱“公司外聘專家”。其實(shí)，這些“山寨專家”要么是犯罪嫌疑人，要么是受雇“菜鳥”，甚至是根本不懂股票交易的“白丁”，“人有多大膽，‘股’有多大產(chǎn)”是他們忽悠股民的信條。
據(jù)“東亞私募網(wǎng)詐騙案”犯罪嫌疑人周某等供述，他們?cè)谥谱骷賹＜业木W(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)歷時(shí)通常要有四大（虛假）要素：一是擁有“豐富”的海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷和“突出”的業(yè)績(jī)；二是編造“精彩”操盤戰(zhàn)例以展示其“先進(jìn)”的投資理念和操盤技巧；三是大都宣稱推崇“巴菲特選股方式”和“索羅斯做盤手法”，對(duì)技術(shù)分析“了如指掌”，可識(shí)別各類“走勢(shì)陷阱”；四是號(hào)稱擁有“龐大”的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)，從各地富豪到各大證券公司老總，再到銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，直至全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院干部，都是“鐵哥們”，可隨時(shí)獲取絕對(duì)可靠的“內(nèi)幕消息”。
[專家剖析]
曾代理多起特大詐騙案的法大律師事務(wù)所律師李維說(shuō)，無(wú)論是雇傭還是受雇，只要以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取錢財(cái)，即構(gòu)成詐騙罪，涉案金額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑。“當(dāng)然，不排除一些犯罪嫌疑人靠外泄真實(shí)內(nèi)幕消息牟利的情況，這雖不構(gòu)成詐騙罪，但涉嫌內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪?！?/P>
如何應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)股票詐騙
堵“漏洞” 北京市懷柔區(qū)法院法官祝興棟告訴記者，網(wǎng)絡(luò)股票詐騙日益猖獗暴露出管理漏洞：一是對(duì)域名注冊(cè)申請(qǐng)審查和網(wǎng)站備案接入審查不嚴(yán)，造成網(wǎng)站申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際用途不符，網(wǎng)站開辦者甚至委托代理人申報(bào)以便轉(zhuǎn)手買賣；二是開辦銀行卡審查不嚴(yán)。犯罪嫌疑人用虛假身份證辦理多張銀行卡實(shí)施詐騙金額的網(wǎng)銀交易，犯案后難以取證；三是部分搜索引擎只圖利、不審查，所推廣的“黑網(wǎng)站”肆意招搖撞騙致股民上當(dāng)。
封“黑嘴”“海浪”等網(wǎng)民說(shuō)，廣大股民須提高警惕，不要輕信搜索引擎、行業(yè)網(wǎng)站的薦股信息和來(lái)歷不明的薦股電話。
還有一些網(wǎng)民上網(wǎng)公開那些薦股‘黑嘴’的名單，并總結(jié)出辨別真假“股票咨詢網(wǎng)站”的竅門：正規(guī)券商官網(wǎng)網(wǎng)址很少有“英文加數(shù)字”格式，更不會(huì)出現(xiàn)“888”“518”等吉利數(shù)字；“黑網(wǎng)站”聯(lián)系方式大多為手機(jī)，即便公布座機(jī)，股民也務(wù)必核實(shí)電話與地址是否相符；網(wǎng)站宣稱的“ICP經(jīng)營(yíng)許可證”、“認(rèn)證標(biāo)志”、“受聘專家名單”等也可核實(shí)后再投資。
嚴(yán)管控 “相關(guān)主管部門須嚴(yán)格管控網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)范圍，特別是加強(qiáng)網(wǎng)站開辦的資格和內(nèi)容審查，金融機(jī)構(gòu)須加強(qiáng)銀行卡辦理審查，這才是鏟除網(wǎng)絡(luò)股票詐騙‘毒瘤’的關(guān)鍵?！弊Ｅd棟說(shuō) |
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