短短兩年，浙商應(yīng)建成的人生劃出一道拋物線。
決定著這場(chǎng)跌宕命運(yùn)的，是一家名為“萬(wàn)家購(gòu)物”的第三方購(gòu)物網(wǎng)站，目前已被查封。與應(yīng)建成同時(shí)涉罪的，還有14名創(chuàng)辦這家網(wǎng)站的股東、及一些被指控有涉嫌領(lǐng)導(dǎo)、組織嫌疑的會(huì)員。
6月18日上午9時(shí)，應(yīng)建成等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，在浙江省金華市婺城區(qū)人民法院開(kāi)庭審理。而應(yīng)建成被指控兩宗罪，除前述罪名外，另一指控為涉嫌“故意傷害罪”。
根據(jù)新華社報(bào)道，此案涉及金額高達(dá)240.45億元，涉案人員近兩百萬(wàn)人，遍布全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)的2300多個(gè)縣(市)，是目前已知全國(guó)最大的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。
據(jù)本報(bào)從庭審現(xiàn)場(chǎng)知情人士處獲悉，庭審現(xiàn)場(chǎng)圍繞是否涉嫌傳銷，是否虛假交易，控辯雙方爭(zhēng)論非常激烈，當(dāng)庭并未有結(jié)論，庭審還將持續(xù)一到兩天。
根據(jù)起訴書(shū)指控，至案發(fā)的2012年6月11日，億家公司資金缺口逾20億元。后經(jīng)審計(jì)顯示，億家公司在非固定返利的模式和固定返利模式下都將出現(xiàn)資金鏈斷裂，公司將無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)。而股東與骨干均保持分紅等方式獲利。
本報(bào)根據(jù)起訴書(shū)詳細(xì)指控粗略統(tǒng)計(jì)，自2010年7月至案發(fā)近兩年內(nèi)，包括應(yīng)在內(nèi)的15位被訴高管各自獲得幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)不等的分紅或者返利。
同時(shí)，起訴書(shū)顯示，應(yīng)涉嫌“故意傷害罪”，因經(jīng)濟(jì)糾紛，以20萬(wàn)元雇兇砍人致重傷。
庭審現(xiàn)場(chǎng)：否認(rèn)傳銷
應(yīng)建成，17歲放棄學(xué)業(yè)步入社會(huì)，最早是手機(jī)起家的小商販，案發(fā)前他已經(jīng)是浙江億家電子商務(wù)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，也是萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng)的主要運(yùn)營(yíng)成員。
浙江億家電子商務(wù)有限公司成立于2010年5月，“萬(wàn)家購(gòu)物”網(wǎng)站也同時(shí)成立。成立之初，“萬(wàn)家購(gòu)物”只是一家年?duì)I業(yè)額165萬(wàn)元的第三方導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)，網(wǎng)站業(yè)務(wù)基本局限在金華地區(qū)。然而到去年5月底，“萬(wàn)家購(gòu)物”已在全國(guó)2300多個(gè)縣區(qū)設(shè)有代理點(diǎn)，實(shí)體聯(lián)盟店遍布全國(guó)2300多個(gè)縣市，共有9萬(wàn)多家加盟商，擁有分紅權(quán)的高級(jí)會(huì)員70萬(wàn)多人。
直至2012年6月11日“萬(wàn)家購(gòu)物”被查封時(shí)，該購(gòu)物平臺(tái)運(yùn)營(yíng)應(yīng)償付會(huì)員債務(wù)為7.73億元，最終將會(huì)形成對(duì)會(huì)員的待分配分紅返利債物為240.45億元。案件涉案人員近兩百萬(wàn)人，遍布全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū))的2300多個(gè)縣(市)。
起訴書(shū)認(rèn)定，應(yīng)建成等人以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得參加資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
據(jù)本報(bào)從庭審現(xiàn)場(chǎng)知情人士處獲悉，此次庭審時(shí)間預(yù)定兩到三天。因?yàn)樯姘溉藬?shù)眾多，此前曾有600多名旁聽(tīng)者申請(qǐng)被拒。
但圍繞其經(jīng)營(yíng)模式是否涉及傳銷，一直爭(zhēng)議不斷。相關(guān)參與庭審的人士轉(zhuǎn)述稱，應(yīng)建成在庭審中依然否認(rèn)傳銷，稱如其繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，規(guī)模將超京東商城，并當(dāng)庭否認(rèn)對(duì)傳銷罪的指控。
此前應(yīng)建成在“免費(fèi)經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)導(dǎo)人”大型勵(lì)志訪談電視節(jié)目公開(kāi)回應(yīng)過(guò)這些問(wèn)題，稱沒(méi)有爭(zhēng)議就是不正常。
他說(shuō)，“所謂龐氏騙局，是其設(shè)計(jì)了很高的利益報(bào)酬來(lái)誘騙人。但我們的商家和會(huì)員都是免費(fèi)的，那個(gè)龐氏騙局是投資與回報(bào)，而我不涉及任何投資，也沒(méi)有說(shuō)什么回報(bào)，我們是為消費(fèi)者爭(zhēng)取更大的利益?！?/P>
應(yīng)還稱，傳銷沒(méi)有實(shí)物，而萬(wàn)家有實(shí)物。
根據(jù)2010年5月份公布的《最高人民檢察院、公安部制定組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，立案標(biāo)準(zhǔn)的主要組件是30人起，三層級(jí)的傳銷，對(duì)組織者進(jìn)行立案。
4月2日，網(wǎng)上曾流轉(zhuǎn)著一份“萬(wàn)家董事長(zhǎng)應(yīng)建成在看守所親筆寫(xiě)的求救信”。這份手寫(xiě)的信函標(biāo)明起草時(shí)間為2013年3月29日。
信件中說(shuō)，其在看守所中寫(xiě)下的悔過(guò)書(shū)并非本意，并收到了死亡威脅等，還有一些被迫站立“值班”的細(xì)節(jié)，“導(dǎo)致我頭痛加劇(之前已不頭痛)?！?/P>
截至發(fā)稿前，此信件真?zhèn)沃两袢詿o(wú)法證實(shí)。2012年6月11日，應(yīng)建成被金華公安局江南分局刑事拘留。同年7月17日，被依法逮捕。2012年12月25日，金華市婺城區(qū)人民檢察院就應(yīng)建成等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案提起公訴。
“萬(wàn)家”套利漏洞
萬(wàn)家的業(yè)績(jī)爆發(fā)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是在2010年7月。
當(dāng)時(shí)，億家公司以“萬(wàn)家購(gòu)物”返利網(wǎng)站和“百業(yè)聯(lián)盟”加盟店網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，設(shè)置了“滿500返500”模式， 開(kāi)展 “一元返利”、“消費(fèi)=存錢(qián)=免費(fèi)”營(yíng)銷。
從2010年7月到2012年6月11日，億家公司利用這種經(jīng)營(yíng)模式在全國(guó)發(fā)展會(huì)員總數(shù)1944759個(gè)。事發(fā)后，萬(wàn)家的會(huì)員架構(gòu)與運(yùn)作模式逐漸清晰。
據(jù)起訴書(shū)顯示，“層級(jí)化”的架構(gòu)體現(xiàn)在會(huì)員上，按入會(huì)資格和條件分為普通會(huì)員，VIP會(huì)員，金牌代理(商)，區(qū)域代理商、管理層五個(gè)層級(jí)，實(shí)行“六代計(jì)酬”和“區(qū)域計(jì)酬”。
在前述這段時(shí)期內(nèi)，會(huì)員群體發(fā)展迅猛，其中普通會(huì)員110萬(wàn)多個(gè)，VIP會(huì)員75萬(wàn)多個(gè)，金牌代理5000多個(gè)，金牌代理商6000多個(gè)，區(qū)域代理商2000多個(gè)；發(fā)展百業(yè)聯(lián)盟商戶10萬(wàn)余家。
據(jù)上述庭審現(xiàn)場(chǎng)知情人士介紹，庭審現(xiàn)場(chǎng)，指控方認(rèn)為，應(yīng)建成等作為公司高層從中牟取暴利，僅應(yīng)建成一人就獲利374萬(wàn)多元。
根據(jù)起訴書(shū)粗略統(tǒng)計(jì)，15位被告獲得股東分紅、公司獎(jiǎng)金、返傭積分獎(jiǎng)勵(lì)，從幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)不等。其中應(yīng)本人獲得股東分紅120萬(wàn)，公司獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)，返傭積分獎(jiǎng)勵(lì)150多萬(wàn)。
“一般網(wǎng)站返利點(diǎn)都在20%到30%之間，這是一種正常的點(diǎn)數(shù)?！币幻槐憔呙碾娚谭治龇Q，而萬(wàn)家定下的返點(diǎn)規(guī)則則是消費(fèi)滿500返500，達(dá)到了100%了。
“這個(gè)點(diǎn)數(shù)自然會(huì)令消費(fèi)者瘋狂。投機(jī)商進(jìn)去虛假交易就很自然了。同時(shí)樓市、股市都處在相對(duì)低迷期間，產(chǎn)業(yè)又不景氣，閑散資金涌進(jìn)來(lái)就難免了?！?/P>
上述知情者介紹，辦案人員認(rèn)定萬(wàn)家涉嫌傳銷的“內(nèi)核”主要是虛假交易，指在正常營(yíng)銷業(yè)務(wù)中插入虛假交易模式。
起訴書(shū)稱，億家公司在營(yíng)業(yè)期間產(chǎn)生大量虛假交易，但應(yīng)建成本人為獲取利益，仍然虛構(gòu)大量營(yíng)業(yè)額并隱藏六代計(jì)酬，繼續(xù)騙取他人財(cái)物，“至2012年6月11日，億家公司的分紅權(quán)總數(shù)5607萬(wàn)個(gè)，尚未兌現(xiàn)返利、積分獎(jiǎng)勵(lì)及傭金22.6億元，資金缺口約20余億元”。
溫州的萬(wàn)家購(gòu)物會(huì)員王先生向本報(bào)介紹，在他看來(lái)，“網(wǎng)站內(nèi)部應(yīng)該是默認(rèn)虛假交易的”，這種趨勢(shì)下，萬(wàn)家膽子越來(lái)越大，令王先生印象深刻的是，2012年2月15日，萬(wàn)家購(gòu)物推出了“一元返利”超高回報(bào)計(jì)劃，加盟商和會(huì)員數(shù)量急劇擴(kuò)張。
不少會(huì)員發(fā)現(xiàn)了返利購(gòu)物的漏洞，只繳納16%的傭金不再進(jìn)行線下商品交易，“消費(fèi)返利”變成了“投資返利”。網(wǎng)站也從返利促銷變成返利投資的金融游戲。
“也就是說(shuō)，你不買(mǎi)東西，把16%的錢(qián)交給網(wǎng)站，網(wǎng)站就給你返錢(qián)了?！蓖跸壬榻B。
而對(duì)此，應(yīng)建成案發(fā)前在公開(kāi)場(chǎng)合對(duì)這個(gè)模式的解讀認(rèn)為，滿500返500是一個(gè)簡(jiǎn)單的價(jià)值置換，是建立在消費(fèi)者已經(jīng)拿走產(chǎn)品的前提下。
但是，有會(huì)員事后分析稱，就算設(shè)置的規(guī)則初衷并非是為了“圈”資金，但投機(jī)資金隨處都在，何況，牽涉到200多萬(wàn)的分布在全國(guó)的會(huì)員。
如果加盟商自己買(mǎi)走了自己的產(chǎn)品，在上交萬(wàn)家16%的傭金后，也同樣可以得到返利。在這種情況下，消費(fèi)與返利的關(guān)系，就變成了投資與返利的關(guān)系，而且是超高額返利。
有辦案的工商人士向本報(bào)介紹，以7億多元的資金為例，假設(shè)運(yùn)行500天，必須要發(fā)放返利190億，但這筆資金從哪兒來(lái)，“就得拼命地去拓展下線讓16%的傭金給頂進(jìn)去。”
金華當(dāng)?shù)卣鴮?duì)萬(wàn)家購(gòu)物進(jìn)行各種嘉獎(jiǎng)和扶持，其曾被評(píng)為2011年開(kāi)發(fā)區(qū)納稅超千萬(wàn)企業(yè)，2011年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)十強(qiáng)企業(yè)等。應(yīng)建成本人還當(dāng)選了金華市婺城區(qū)人大代表。
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